发布时间：2025-10-29 10:59
按照《上市公司股权激励办理法子》、公司《2022年股票期权激励打算（草案）》及《2022年股票期权激励打算实施查核办理法子》的相关，公司2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第三个行权期行权前提已成绩，本次可行权的激励对象从体资历、无效。本次行权合适相关法令律例的要求，审议法式合规，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，监事会同意公司按关及公司2022年第一次姑且股东大会的授权为本次可行权激励对象打点相关行权的全数事宜。浙江天册律师事务所律师认为：截至法令看法书出具日，本次激励打算预留授予的股票期权第三个行权期的行权前提已成绩，合适《办理法子》等法令律例、规范性文件及《公司章程》《激励打算》的相关。财政参谋上海荣正企业征询办事（集团）股份无限公司认为：截至财政参谋演讲出具日，双环传动2022年股票期权激励打算预留授予部门股票期权第三个行权期行权前提曾经成绩，且曾经取得需要的核准和授权，合适相关法令、律例和规范性文件以及公司本激励打算的相关。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》，现将相关事项通知布告如下：1、2022年5月5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励打算激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励打算（以下简称“本激励打算”）的相关事项进行核实并出具了看法。2、2022年5月6日至2022年5月15日，公司通过内部的体例正在公司内部对本激励打算拟初次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。正在公示期内，2022年5月19日，公司正在巨潮资讯网上登载了《监事会关于2022年股票期权激励打算激励对象名单的审核看法及公示环境申明》。3、2022年5月25日，公司召开2022年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励打算黑幕消息知恋人及激励对象买卖公司股票环境的自查演讲》。4、2022年5月25日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励打算初次授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。5、2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于向公司2022年股票期权激励打算激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励打算预留授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。6、2023年6月26日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。7、2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。8、2024年5月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》。鉴于公司实施2023年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。69元/份调整为16。57元/份。9、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第二个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。10、2024年10月28日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第二个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。11、2025年6月4日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》。鉴于公司实施2024年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。57元/份调整为16。347元/份。12、2025年6月30日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第三个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》的议案。13、2025年10月28日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第三个行权期行权前提成绩的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。347元/份调整为16。167元/份。2025年9月15日，公司召开的2025年第二次姑且股东大会审议通过了《2025年半年度利润分派预案》。公司2025年半年度权益方案为以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的849，567，442股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益股权登记日为2025年10月24日，除权除息日为2025年10月27日。以上具体内容详见公司于2025年10月17日正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年半年度权益实施通知布告》。按照公司《2022年股票期权激励打算（草案）》（以下简称“《激励打算》”）的相关：正在本激励打算草案通知布告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对股票期权的行权价钱进行响应的调整。因而，公司对本激励打算股票期权的行权价钱做响应调整。此中：P0为调整前的行权价钱；V为每股的派息额；P为调整后的行权价钱。经派息调整后，P仍须大于1。按照以上公式，本激励打算调整后初次及预留授予的股票期权的行权价钱为P＝16。347-0。180=16。167元/份。按照公司2022年第一次姑且股东大会的授权，本次调整属于授权范畴内事项，无需再次提交股东大会审议。综上所述，公司正在2025年半年度权益实施完成后，对2022年股票期权激励打算的行权价钱进行响应调整。本次调整合适《上市公司股权激励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等相关法令律例及公司《2022年股票期权激励打算（草案）》的相关，不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响。经审核，监事会认为：鉴于公司实施2025年半年度权益，公司董事会按照2022年第一次姑且股东大会的授权，对2022年股票期权激励打算的行权价钱进行调整，审议法式合规，合适《上市公司股权激励办理法子》等相关法令律例、规范性文件和公司《2022年股票期权激励打算（草案）》的相关，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，监事会同意将本激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。347元/份调整为16。167元/份。经核查，浙江天册律师事务所律师认为！公司本次调整行权价钱的具体内容合适《办理法子》等法令律例、规范性文件及《公司章程》《激励打算》的相关。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江双环传动机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》，现将相关事项通知布告如下：1、2022年5月5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励打算激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励打算（以下简称“本激励打算”）的相关事项进行核实并出具了看法。2022年5月6日至2022年5月15日，公司通过内部的体例正在公司内部对本激励打算拟初次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。正在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励打算拟激励对象名单提出的。2022年5月19日，公司正在巨潮资讯网上登载了《监事会关于2022年股票期权激励打算激励对象名单的审核看法及公示环境申明》。2022年5月25日，公司召开2022年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励打算黑幕消息知恋人及激励对象买卖公司股票环境的自查演讲》。4、2022年5月25日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励打算初次授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。5、2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于向公司2022年股票期权激励打算激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励打算预留授予激励对象名单进行了核实并颁发了核查看法。6、2023年6月26日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。7、2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。8、2024年5月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》。鉴于公司实施2023年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。69元/份调整为16。57元/份。9、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第二个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。2024年10月28日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第二个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》等议案。11、2025年6月4日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》。鉴于公司实施2024年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。57元/份调整为16。347元/份。12、2025年6月30日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励打算初次授予的股票期权第三个行权期行权前提成绩的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》的议案。13、2025年10月28日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励打算行权价钱的议案》《关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励打算预留授予的股票期权第三个行权期行权前提成绩的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益，公司2022年股票期权激励打算初次及预留授予的股票期权的行权价钱由16。347元/份调整为16。167元/份。本激励打算预留授予的激励对象中，有1名激励对象因个分缘由去职，按照本激励打算的相关，公司对该名去职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计2，400份予以登记。本激励打算预留授予的激励对象中有3名激励对象第三个查核年度内小我层面绩效考评成果为“及格”，对应小我层面行权比例为80%。按照本激励打算的相关，公司对3名激励对象查核昔时不克不及行权的股票期权予以登记处置，登记的股票期权数量共计1，560份。公司将按照《企业会计原则》的相关对本次拟登记部门股票期权进行会计处置，并对已计提的股份领取费用予以转回并调整本钱公积。公司本次登记2022年股票期权激励打算预留授予部门股票期权事项不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响，也不会影响本次股权激励打算的继续实施。公司本次登记2022年股票期权激励打算部门已获授但尚未行权的股票期权事项合适公司《2022年股票期权激励打算（草案）》及相关法令律例的，本次登记不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响，不会影响公司2022年股票期权激励打算的实施，也不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，同意公司按关登记部门已获授但尚未获准行权的股票期权。经审核，监事会认为：按照《上市公司股权激励办理法子》、公司《2022年股票期权激励打算（草案）》及《2022年股票期权激励打算实施查核办理法子》的相关，因为预留授予的1名激励对象已去职不再具备激励对象资历，以及部门激励对象第三个行权期小我绩效查核未完全达标，因而公司对去职激励对象已获授但尚未获准行权的全数股票期权予以登记，对激励对象因小我绩效查核未达标的部门股票期权予以登记。本次登记合适公司《2022年股票期权激励打算（草案）》及相关法令律例的，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。经核查，浙江天册律师事务所律师认为！本次登记合适《办理法子》等法令律例、规范性文件及《公司章程》《激励打算》的相关。财政参谋上海荣正企业征询办事（集团）股份无限公司认为：截至财政参谋演讲出具日，双环传动本次登记部门股票期权事项已取得需要的核准和授权，合适《办理法子》等相关法令、律例及《激励打算》的相关，不存正在损害上市公司及全体股东好处的景象。
